「电商公司有哪些」上海柯华生物工程有限公司关于变更投资者联系电话的公告

股票资讯  2021-04-29 05:19:06

原标题:上海柯华生物工程有限公司关于变更投资者联系方式的公告

股票代码:002022股票简称:柯华生物公告号: 2021-002

债券代码:128124债券简称:柯华可转换债券

上海柯华生物工程有限公司

关于变更投资者联系电话的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步完善投资者关系管理,更好地为广大投资者服务,公司从即日起开通了新的投资者热线,投资者联系电话发生了变化,具体如下:

更改前:021-64850088

变更后:021-64954576

除上述变更外,公司其他投资者的联系方式保持不变,具体如下:

特此宣布

上海柯华生物工程有限公司董事会

2021年1月30日

股票代码:002022股票简称:柯华生物公告号: 2021-003

债券代码:128124债券简称:柯华可转换债券

上海柯华生物工程有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

上海柯华生物工程有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2021年1月26日以邮件和电话形式发送给全体董事,会议于2021年1月29日以通讯表决方式召开。七名董事应出席会议,七名实际出席了会议。会议根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》召开。

二.董事会议上的讨论

(1)《TGSH TGS控股公司股权整合议案》审议通过;

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

会议同意整合控股公司技术遗传学控股有限公司(以下简称“TGSH”)和技术遗传学股份有限公司(以下简称“TGS”)的股权,吸收并合并以TGS为主体的TGSH。吸收合并完成后,TGS将继续经营,TGSH的独立法人地位将被取消,其所有资产、负债、权益、人员和业务。合并基准日为2021年1月1日(暂定),以意大利登记机关批准的时间为准。

合并前关联公司的股权结构:

本次合并后关联公司的股权结构:

TGS吸收合并TGSH后,将促进公司业务的集中管理,帮助公司进一步整合资源,简化治理结构,降低运营成本,提高管理效率,促进公司的协同效应。

TGS和TGSH是本公司的控股公司,其财务报表包含在合并前后的合并财务报表中。此次合并不会影响集团公司的合并财务报表,也不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

(2)审议通过《关于取消行权期届满未行权的股票期权的议案》;

本公司第二个激励计划中预留授予的股票期权的第一个行权期已于2020年10月30日到期。根据公司第二次股权激励计划的规定,董事会同意取消第二次激励计划中预留授予的已到期但尚未行使的54万份股票期权。有关本次取消股票期权的详情,请参阅与本公告同一天在《证券时报》、《中国证券报》和《聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn/)》上披露的《关于取消行权期届满后未行权的股票期权的公告》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.公司第八届董事会第五次会议决议。

特此宣布。

上海柯华生物工程有限公司董事会

2021年1月30日

股票代码:002022股票简称:柯华生物公告号: 2021-004

债券代码:128124债券简称:柯华可转换债券

上海柯华生物工程有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议

上海柯华生物工程有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2021年1月26日通过邮件和电话送达全体监事,会议于2021年1月29日以通讯表决方式召开。会议要有三个监事参加,实际参加的有三个。会议根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》召开。

二.监事会会议审议情况

(一)审议批准《关于行权期届满取消未反应股票期权的议案》;

经审查,监事会认为,本公司行使期届满未行使的股票期权的取消,符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务处理指引第9号——股权激励》等法律、法规和规范性文件,以及本公司《章程》和《第二次股权激励计划》。本公司行使期届满未行使的股票期权的注销审核及表决程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.公司第八届监事会第五次会议决议。

特此宣布。

上海柯华生物工程有限公司监事会

2021年1月30日

股票代码:002022股票简称:柯华生物公告号: 2021-005

债券代码:128124债券简称:柯华可转换债券

上海柯华生物工程有限公司

行使期届满取消未行使的股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次公司将取消第二次激励计划预留授予的股票期权第一次行权期届满时尚未行权的5400份股票期权,涉及2个激励对象。

上海柯华生物工程有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月29日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于行权期后取消未反应股票期权的议案》,同意取消第二次激励计划授予的第一次行权期预留的54万股股票期权。现公布取消购股权的详情如下:

一、公司第二次股权激励计划已履行的相关审批程序

1.2018年2月9日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于上海柯华生物工程有限公司第二次股权激励计划(草案)的议案》及其摘要、《关于上海柯华生物工程有限公司第二次股权激励计划实施评估管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二次股权激励计划相关事宜的议案》。

2.2018年2月9日,公司召开第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于上海柯华生物工程有限公司第二次股权激励计划(草案)的议案》及其摘要、《关于上海柯华生物工程有限公司第二次股权激励计划实施考核管理办法的议案》和《上海柯华生物工程有限公司第二次股权激励计划激励目标清单》

3.2018年2月12日至2018年2月22日,公司通过公司内部OA系统公示拟奖励目标的姓名和岗位。公示期间,公司监事会未收到任何与激励计划中提出的激励目标相关的异议。2018年2月23日,公司监事会发布了《关于公司第二次股权激励计划激励对象名单审核意见及公示的说明》;同日,公司披露了《公司第二次股权激励计划及激励对象买卖公司股票内幕信息自查报告》。

4.2018年2月28日,公司召开2018年第一次临时股东大会。审议通过《关于上海柯华生物工程有限公司第二次股权激励计划(草案)的议案》及其摘要、《关于上海柯华生物工程有限公司第二次股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司第二次股权激励计划相关事宜的议案》。批准公司实施激励计划,并授权董事会确定激励对象满足要求时的授予日期。

5.2018年2月28日,公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于首次授予股票期权和限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,本次股权激励计划授予的激励对象名单经监事会核实。

6.2018年4月10日,公司披露了《关于完成第二次股权激励计划首次授予股票期权登记的董事会公告》。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成首次股票期权授予登记,实际授予权利254.5万件,受让方52家。2018年5月30日,公司披露了《关于完成第二次股权激励计划限制性股票首次授予登记的公告》,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票首次授予登记..实际授予限售股251万股,授予人数50人。

7.2018年8月28日,第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予保留股票期权和限制性股票的议案》,同意分别向8个激励对象授予14.5万份股票期权和14.5万份限制性股票。公司独立董事就此问题发表了独立意见,监事会核实了本次预留的激励目标清单。

2018年11月1日,公司披露了《关于完成第二次股权激励计划部分股票期权和限制性股票预留登记的公告》,公司完成了第二次股权激励计划预留股票期权和限制性股票的授予登记。期权的简称为柯华JLC3,期权代码为037794,授予限制性股票的上市日期为2018年11月1日。

8.2019年5月23日,公司召开第七届董事会第22次会议和第七届监事会第13次会议,审议通过了《关于公司第二次股权激励计划中部分首次行权的授予/解禁限售期行权/解禁限售条件的实现的议案》、《关于解禁部分股票期权的议案》、《关于回购和解禁部分限制性股票的议案》。同意45名符合条件的激励对象行权,相应的股票期权行权数量为40.54万份;同意取消44个激励目标的限售股,相应取消的限售股数量为402,400股。取消授予52个激励对象但不可行的72.06万份股票期权,回购并取消授予50个激励对象但无法解除销售限制的69.76万份限制性股票。

上述405,400只解禁的限售股于2019年6月6日上市流通;于2019年12月16日购回并注销的697,600只限制性股票;拟注销的720,600份股票期权于2019年6月3日注销;在405,400份可行权的股票期权中,126,900份最终行权,2020年5月7日行权期结束后未行权的278,500份股票期权被取消。

9.2019年7月8日,公司召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整第二次股权激励计划首次授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,同意调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格。此次调整后,首次授予的股票期权行权价格由13.49元/股调整至13.36元/股,限售股回购价格由6.75元/股调整至6.685元/股。

10.2019年10月29日,公司召开了第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十六次会议。审议通过了《关于调整第二次股权激励计划中保留的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》、《关于实现第一次行权部分授予/第二次股权激励计划中行权期限解除/解除限制条件的议案》、《关于取消部分股票期权的议案》、《关于回购和取消部分限制性股票的议案》。公司第二次股权激励计划中预留的未行权股票期权行权价格由11.44元/股调整至11.38元/股,未解禁的限制性股票回购价格由5.72元/股调整至5.66元/股。同意8个符合条件的激励对象行使权利,可行权对应2.84万股期权,取消授予8个激励对象的2.84万股限制性股票,取消授予8个激励对象但不可行权的2.96万股期权,以5.66元/股回购无法取消授予8个激励对象的2.96万股限制性股票。

上述28,400只解禁的限制性股票于2019年11月8日上市流通,29,600只待回购和注销的限制性股票于2020年12月22日回购和注销;拟取消的29,600份股票期权已于2019年11月11日取消。在28,400份可行权的股票期权中,23,000份最终行权,5,400份有待取消。

11.2020年5月29日,公司召开第七届董事会第31次会议和第七届监事会第20次会议,审议通过了《关于确认首次授予二次行权业绩/解除行权限制期/解除限制性条件的议案》、《关于取消部分股票期权的议案》、《关于回购和取消部分限制性股票的议案》, 并同意39个符合条件的激励对象行使其权利。可行的股票期权数量为329,550,并同意授予38个符合条件的激励对象的327,300股限制性股票从限制性销售中释放; 同意取消授予45个激励对象但不可行的399,450份股票期权,同意回购并取消授予44个激励对象但无法解除销售限制的397,200份限制性股票。

上述32.73万股限制性股票于2020年6月8日上市流通,拟回购和注销的39.72万股限制性股票于2020年12月22日回购和注销;拟注销的399,450份股票期权于2020年6月4日注销。截至2021年1月26日,在329,550份可行权的股票期权中,已完成行权的数量为299,550份。

12.2020年7月23日,公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整第二次股权激励计划授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。同意对第二次股权激励计划中授予的股票期权和限制性股票回购价格的行权价格进行如下调整:首次授予的股票期权的行权价格调整后由13.36元/股调整为13.295元/股,首次授予的限制性股票的回购价格调整后由6.685元/股调整为6.62元/股;预留授予的股票期权调整后行权价格由11.38元/股调整至11.315元/股,预留授予的限制性股票调整后回购价格由5.66元/股调整至5.595元/股。

13.2020年10月27日,公司召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于确认保留第二次行权/解禁限售期行权/解禁限售条件成就的议案》、《关于取消部分股票期权的议案》、《关于回购和取消部分限售股票的议案》, 同意7个符合条件的激励对象行使权利,同意取消授予8个激励对象但不可行的2.85万份股票期权,同意回购并取消授予8个激励对象但无法解除销售限制的2.85万份限制性股票。

上述限售股解禁的19,500只限售股已于2020年11月10日上市流通,拟解禁的28,500只股票期权已于2020年11月4日解禁,可行股票期权尚未行权。

14.2021年1月29日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于行权期后取消未行权股票期权的议案》,同意取消第一个行权期后未行权的第二个激励计划预留的54万份股票期权,涉及2个激励目标。

二.此次取消部分股票期权的原因、依据和数量

本公司第二次激励计划中预留授予的股票期权第一次行权期已于2020年10月30日到期,预留授予的激励对象在第一次行权期(2019年11月29日至2020年10月30日)实际完成了23,000股的行权,未行权股票期权数量为5,400股。根据本公司第二次股权激励计划的规定,在第二次激励计划下授予的股票期权第一次行权期后尚未行权的54万份股票期权被取消。

三.独立董事意见

经核实,本公司独立董事认为,本公司第二个激励计划预留授予的股票期权的第一个行权期已于2020年10月30日到期。根据本公司第二次股权激励计划的规定,在第二次股权激励计划中预留的54万股在第一次行权期后尚未行权的股票期权被取消。公司董事会取消这部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司第二次股权激励计划中有关事项的规定。因此,同意公司取消这部分股票期权。

四.监事会意见

经审查,监事会认为,本公司行使期届满未行使的股票期权的取消,符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务处理指引第9号——股权激励》等法律、法规和规范性文件,以及本公司《章程》和《第二次股权激励计划》。本公司行使期届满未行使的股票期权的注销审核及表决程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。

动词 (verb的缩写)律师事务所的法律意见

国浩律师事务所(上海)就此次取消股票期权,出具了《关于取消上海柯华生物工程有限公司第二次股权激励计划中到期未执行股票期权的法律意见》。经核实,律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次注销已取得现阶段必要的批准和授权。柯华生物预留了第一个行权期授予的5400份股票期权进行注销,符合本激励计划的规定。

不及物动词供参考的文件

1.第八届董事会第五次会议决议;

2.第八届监事会第五次会议决议;

3.独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4.郭浩律师事务所(上海)关于取消上海柯华生物工程有限公司第二次股权激励计划中到期未行使的股票期权的法律意见..

特此宣布。

上海柯华生物工程有限公司董事会

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